Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētajā kriminālprocesā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija atzinusi 1 281 885,50 eiro par noziedzīgi iegūtu mantu, kas konfiscējama valsts labā un ieskaitāma Latvijas valsts budžetā. KNAB kriminālprocesā iegūtā informācija liecina, ka divas fiziskas personas un divi čaulas uzņēmumi izmantoja AS “ABLV Bank” reģistrētus kontus, lai īstenotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmu un fiktīvu aizdevumu un tirdzniecības…
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētajā kriminālprocesā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija atzinusi 1 281 885,50 eiro par noziedzīgi iegūtu mantu, kas konfiscējama valsts labā un ieskaitāma Latvijas valsts budžetā. KNAB kriminālprocesā iegūtā informācija liecina, ka divas fiziskas personas un divi čaulas uzņēmumi izmantoja AS “ABLV Bank” reģistrētus kontus, lai īstenotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmu un fiktīvu aizdevumu un tirdzniecības darījumu aizsegā maskētu finanšu līdzekļu patieso izcelsmi, kustību un piederību. Fiziskās personas ir Ukrainas pilsoņi, savukārt abi čaulas uzņēmumi reģistrēti Sentkitsas un Nevisas Federācijā un Kanādā. Kriminālprocesa izmeklēšanas laikā KNAB arestēja…
